吉能国际成功召开2022年第一次股东会及第一届董事会第九次会议

12月26下午，吉能国际在公司会议室召开2022年第一次股东会。会议由董事长陈辉主持，各股东授权代表参会，公司监事会成员列席，会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于制定员工持股计划的议案》《关于2022年度财务报表的议案》《关于续聘2022年度审计机构的议案》。付东先生当选为吉能国际第二届董事会董事长，陈辉先生当选为吉能国际第二届董事会副董事长。

会上，公司董事长兼总裁陈辉先生回顾了2022年的工作，肯定了公司的经营成效，指出这两年以来公司治理逐步完善、业务效益稳步提升。同时也提出了两点期望：一要踔厉奋发，砥砺新征程。聚焦党的二十大精神，找准自身定位，把着力点放在重点项目上。二要笃行实干，共创新未来。构建科学高效的公司治理体系，持续加强全面制度建设，全面推进差异化、可持续、高质量发展。希望新一届董事会勤勉尽责，继续推进公司稳健发展，并提出三点建议：一要凝心聚力，实现股东与公司的良性双赢。强化公司与股东之间的互动交流，实现共建、共享。积极行使建议权、监督权等权利，主动履行义务，大力支持吉能国际的发展。二要勤勉尽职，有效提升专业履职水平。新一届的董事会要提高勤勉忠实履职的意识和监管法规的学习，带头遵守相关的规定和制度。三要合规管理，推动吉能国际持续稳步发展。要强化公司治理，积极建言献策，增强发展活力。

吉能国际将在公司领导层的正确领导下，在全体股东、董事、监事的大力支持下，深入学习贯彻落实党的二十大精神，以更加开阔的视野、更加务实的作风、更加主动的作为，创新发展、团结奋斗，以实际行动践行经验理论。

会议当天还召开了第一届董事会第九次会议，参会人员有董事长陈辉、副董事长付东、董事韩劲松、田延贵、李世聪，总工程师张俊杰、监事会成员列席会议。会议审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于制定员工持股计划的议案》《关于组建第二届董事会专门委员会的议案》《关于制定战略投资决策委员会议事规则的议案》《关于2022年度公司各部门工作报告的议案》。